Casino Perla politika AML in KYC

1. Pravna podlaga in namen politike

Casino Perla, Resort & Entertainment, Kidričeva ulica 7, 5000 Nova Gorica, Slovenija, izvaja politiko preprečevanja pranja denarja (AML - Anti-Money Laundering) in preverjanja identitete strank (KYC - Know Your Customer) v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in evropskimi direktivami s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Casino Perla deluje kot zavezanec po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter Zakonu o igrah na srečo Republike Slovenije. Namen politike AML/KYC je:

• preprečevanje uporabe igralniških storitev za pranje denarja ali financiranje terorizma
• preverjanje identitete in starosti vseh obiskovalcev igralnice
• vodenje evidenc o obiskovalcih in transakcijah v skladu z zakonskimi zahtevami
• odkrivanje in poročanje sumljivih transakcij pristojnim organom

Politika se uporablja za vse obiskovalce igralnice Casino Perla, vključno s člani lojalnostnega programa Privilege club, hotelskimi gosti in enkratnimi obiskovalci.

2. Obvezno preverjanje identitete ob vstopu

Vsak obiskovalec mora pred vstopom v igralnico Casino Perla opraviti registracijo na recepciji igralnice z veljavnim identifikacijskim dokumentom. Sprejemljivi identifikacijski dokumenti so:

• osebna izkaznica
• potni list
• vozniško dovoljenje

Registracija je obvezna za vse obiskovalce, ne glede na namen obiska ali trajanje bivanja. Brez predložitve veljavnega identifikacijskega dokumenta vstop v igralnico ni dovoljen.

2.1 Starostna omejitev

Vstop v Casino Perla je dovoljen izključno osebam, starim najmanj 18 let. Mladoletne osebe ne smejo vstopiti v igralnico pod nobenim pogojem, tudi ne v spremstvu staršev ali skrbnikov. Preverjanje starosti poteka ob vsakem vstopu na podlagi predloženega identifikacijskega dokumenta.

2.2 Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Ob registraciji Casino Perla zbira naslednje osebne podatke obiskovalcev:

• ime in priimek
• datum rojstva
• številka identifikacijskega dokumenta
• državljanstvo
• naslov stalnega ali začasnega prebivališča (po potrebi)

Podatki se shranjujejo v skladu z zakonskimi roki hrambe in se uporabljajo izključno za namene skladnosti z AML/KYC zakonodajo, vodenje evidenc obiskovalcev ter izvajanje lojalnostnega programa Privilege club (v primeru prostovoljne včlanitve).

3. Spremljanje transakcij in sumljivih aktivnosti

Casino Perla izvaja stalno spremljanje finančnih transakcij in igralnih vzorcev obiskovalcev z namenom odkrivanja nenavadnih ali sumljivih aktivnosti, ki bi lahko kazale na pranje denarja, financiranje terorizma ali druge oblike finančnega kriminala.

3.1 Pragovi za dodatno preverjanje

V skladu z zakonodajo Republike Slovenije in notranjimi postopki Casino Perla izvaja dodatno preverjanje identitete in izvora sredstev pri transakcijah, ki presegajo zakonsko določene pragove. Obiskovalci so v takih primerih dolžni na zahtevo predložiti dodatno dokumentacijo o izvoru sredstev.

3.2 Poročanje sumljivih transakcij

Casino Perla je zavezanec za poročanje sumljivih transakcij Uradu za preprečevanje pranja denarja Republike Slovenije. Sumljive transakcije vključujejo, vendar niso omejene na:

• transakcije brez jasnega ekonomskega ali zakonitega namena
• transakcije, ki niso skladne z znanimi vzorci igralnega vedenja posameznega obiskovalca
• uporabo nenavadno velikih zneskov gotovine
• poskuse izogibanja postopkom preverjanja identitete ali izvora sredstev
• transakcije, povezane z osebami ali subjekti na mednarodnih sankcijskih seznamih

Obiskovalci ne bodo obveščeni o poročanju sumljive transakcije pristojnim organom.

4. Evidenca obiskovalcev in transakcij

Casino Perla vodi evidenco vseh obiskovalcev igralnice ter evidenco transakcij v skladu z zakonskimi zahtevami. Evidenca vključuje zlasti:

• datum in čas vstopa v igralnico
• osebne podatke obiskovalca (ime, priimek, datum rojstva, številka identifikacijskega dokumenta)
• podatke o transakcijah (vplačila, izplačila, menjava žetonov)
• podatke o članstvu v programu Privilege club (če je relevantno)

Evidenca se hrani v skladu z zakonskimi roki, in sicer najmanj pet let po zaključku poslovnega razmerja ali posamezne transakcije, ter je na voljo pristojnim nadzornim organom na njihovo zahtevo.

5. Prepoved vstopa in samoizključitev

Casino Perla si pridržuje pravico zavrniti vstop obiskovalcem, ki kršijo pravila igralnice, hišni red ali zakonodajo Republike Slovenije. Prepovedi vstopa se izdajajo v skladu z zakonodajo o igrah na srečo in lahko trajajo od enega meseca do doživljenjske prepovedi, odvisno od resnosti kršitve.

Vsak obiskovalec ima v skladu z zakonodajo Republike Slovenije pravico do prostovoljne samoizključitve iz igralnice. Zahtevo za samoizključitev je mogoče vložiti pisno na posebnem obrazcu ali s pisnim zahtevkom, naslovljenim na vodstvo Casino Perla.

6. Sodelovanje z nadzornimi organi

Casino Perla v celoti sodeluje z nadzornimi organi Republike Slovenije, vključno z:

• Uradom za preprečevanje pranja denarja
• Ministrstvom za finance (pristojni organ za nadzor nad igralništvom)
• policijo in pravosodnimi organi

Na zahtevo pristojnih organov Casino Perla zagotavlja dostop do evidenc, dokumentacije in drugih informacij, potrebnih za izvajanje nadzora nad skladnostjo z AML/KYC zakonodajo.

7. Odgovornosti obiskovalcev

Obiskovalci Casino Perla so dolžni:

• ob vsakem vstopu predložiti veljaven identifikacijski dokument
• zagotoviti resnične in točne osebne podatke ob registraciji
• na zahtevo predložiti dodatno dokumentacijo o izvoru sredstev
• spoštovati pravila igralnice in hišni red
• ne izvajati transakcij, ki bi lahko kazale na pranje denarja ali druge nezakonite aktivnosti

Kršitev teh obveznosti lahko privede do prepovedi vstopa v igralnico, zavrnitve izplačila dobitkov ali prijave pristojnim organom.

8. Kontaktni podatki

Za vprašanja v zvezi s politiko AML/KYC Casino Perla je na voljo naslednji kontakt:

• Telefon: +386 5 336 3662
• E-pošta: [email protected]
• Naslov: Casino Perla, Kidričeva ulica 7, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Casino Perla si pridržuje pravico do spremembe te politike v skladu s spremembami zakonodaje ali notranjih postopkov. Obiskovalci so dolžni seznaniti se z veljavno različico politike pred vstopom v igralnico.